（四）会议应到监事3人，实到监事2人。职工代表监事时艳芳女士因另有工作安排◆■◆，未能出席本次会议，委托监事林天宇先生出席并表决★■★。
（五）董事长丛春义主持本次会议；公司监事★◆、部分高级管理人员及管理机构负责人列席本次会议★■★◆。
3★◆■■.选举薪酬与考核委员会主任委员及委员为■★◆：主任委员：毛中根◆★◆■■；委员：晏水波、吴宝海。
丛春义，男，满族◆■◆★■◆，1976年10月生，党员，硕士，正高级工程师。曾任中央企业直属企业分厂厂长、部长、党委书记、监事、董事、总经理◆★■◆★、党委副书记等职务，现任中国航发成都发动机有限公司董事长◆★★■、总经理、党委书记■◆，中国航发航空科技股份有限公司董事长、党委书记恒峰娱乐g22ag旗舰厅■★◆◆。
（五）会议由监事会召集，由监事会主席王录堂先生主持◆◆■，公司部分高级管理人员、管理机构负责人列席会议。
（二）会议通知和材料于2024年7月11日发出◆◆◆■★★，外部董事通过邮件等方式发出，内部董事直接递交。
（四）会议应到董事9名，实到董事8名。独立董事刘志新先生因另有工作安排★◆■★，未能出席本次会议，委托独立董事毛中根先生出席并表决。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任◆★。
1.选举审计委员会主任委员及委员为：主任委员★★◆：刘志新（会计专业人士）■◆；委员：毛中根、赵岳。
（一）通过了《关于审议〈选举第七届董事会董事长〉的议案》,选举丛春义任第八届董事会董事长★◆，任期至本届董事会任期届满为止★★。
（三）会议于2024年7月18日◆■，在成都成发工业园118号大楼会议室召开，采用现场+视频表决方式召开■★★■◆。
（一）本次会议的召开符合有关法律◆★、行政法规★◆★■■◆、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
（二）会议通知和材料于2024年7月11日发出，公司外部监事通过邮件等方式发出，内部监事直接递交。
通过了《关于审议〈选举第八届监事会主席〉的议案》，选举王录堂先生任第八届监事会主席■■■■★，任期至本届监事会届满为止。
人员资格和召集人资格◆■★★★◆、本次股东大会的表决程序和表决结果等事宜均符合法律、
1■★■◆◆、公司在任董事9人，出席6人■■◆，公司董事梁涛，独立董事刘志新、杨毅辉另有工作安排，未出席本次会议；
（一）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章◆★★★、规范性文件和《公司章程》等规定。
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载★■◆、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任◆★。
4◆■◆.选举提名委员会主任委员及委员为：主任委员★◆★■：吴宝海★■■◆◆；委员：丛春义、刘志新。
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载◆★■、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
（三）会议于2024年7月18日上午，在成都成发工业园118号大楼会议室召开◆★，采用现场表决方式召开。
王录堂，男，1967年生，汉族，党员，大学本科◆■，高级会计师。曾任中央企业处长、副部长、监事等职务，现任中国航空发动机集团有限公司党组巡视组组长（正部长级），党组巡视办/审计与法律事务部副部长★■◆◆■，中国航发航空科技股份有限公司监事会主席，中国航发动力股份有限公司监事，中国航发中传机械有限公司监事■■◆。
（二）通过了《关于审议〈选举第八届董事会各专门委员会成员〉的议案》任期至本届董事会届满为止■■。其中：
2、公司在任监事3人，出席2人★■，职工代表监事时艳芳另有工作安排，未出席本次会议◆■★；
2.选举战略与决策委员会主任委员及委员为◆★■：主任委员：丛春义；委员：赵岳、晏水波、付强、吴宝海■★■◆。
